Requisitos para tramitar una fianza (Cliente Nuevo, incluye contragarante)
Documentos Requeridos:
- Solicitud con indicación del monto de cada fianza, dirección y teléfono del afianzado y contragarante.
- Fotocopia del Registro de Información Fiscal (R.I.F.).
- Fotocopia del Registro de los Estatutos Sociales, así como las modificaciones referentes a capital, nombramiento de junta directiva y objeto social.
- Balances generales con los estados de ganancias y pérdidas de los dos (2) últimos ejercicios fiscales, firmados por contador público colegiado o auditados, y balance de comprobación a la fecha, cuando el último de ellos tenga una vigencia mayor de seis (6) meses.
- Fotocopia del contrato objeto de la fianza o proforma del mismo, orden de compra, buena pro o adjudicación.
- Referencias bancarias y comerciales.
- Registro Nacional de Contratistas.
- Declaración del impuesto sobre la renta.
- Fotocopia del recibo de servicio público.
- Fotocopia de la cédula de identidad y RIF del representante legal de la empresa.
Requisitos Adicionales para Clientes Nuevos:
- Balance personal actualizado, debidamente firmado por un contador público colegiado.
- Fotocopias de los documentos de propiedad de los bienes inmuebles, registrados y libres de todo gravamen (solo casas, apartamentos y oficinas) indicados en el balance.
- Fotocopia de la(s) cédula(s) de identidad y la de su cónyuge, o poder(es) otorgado(s) por este último, si fuera el caso. Así como también copia del RIF vigente.
Requisitos Clientes fijos.
- Fotocopia de la orden de compra, contrato a afianzar o proforma del mismo.
- Balances actualizados del afianzado y contragarantes.
- Fotocopia del Registro Mercantil y sus últimas modificaciones.
- Valuaciones o actas de terminación, paralización, recepción provisional o definitiva de los contratos afianzados.
Nota: la contragarantía autenticada y el pago de la prima son requisitos previos e indispensables para la entrega de las fianzas.
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